Lâm Đồng rà soát hồ sơ công chứng phục vụ điều tra vụ án lừa đảo xuyên quốc gia

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Công an nhận bàn giao công dân trở về từ Campuchia (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 28/5, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến 346 bị can vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, trước đó đơn vị đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị phối hợp rà soát hồ sơ công chứng, hợp đồng, giao dịch và các tài liệu liên quan đến các cá nhân nằm trong danh sách phục vụ điều tra vụ án.

Thực hiện yêu cầu của cơ quan điều tra, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ, giao dịch có liên quan đến các đối tượng theo danh sách do Bộ Công an cung cấp, đồng thời tổng hợp, báo cáo để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, 346 bị can liên quan vụ án cư trú tại nhiều địa phương trên cả nước như: TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hưng Yên, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Lạng Sơn…

Trước đó, ngày 17/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng các địa phương tiếp nhận, phân loại công dân Việt Nam bị phía Campuchia trục xuất về nước qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.



Công an nhận bàn giao công dân trở về từ Campuchia (Ảnh: Bộ Công an)

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng phát hiện 346 người từng làm việc tại huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia có dấu hiệu hoạt động cho một tổ chức tội phạm lừa đảo quy mô lớn. Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này do một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, tổ chức hoạt động khép kín theo mô hình “công ty lừa đảo” với quy trình gồm nhiều công đoạn từ tìm kiếm nạn nhân, tạo dựng quan hệ tình cảm, dụ dỗ đầu tư trên các website, ứng dụng giả mạo cho đến chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường nhắm đến người có điều kiện kinh tế, sử dụng mạng xã hội để làm quen, tạo lòng tin, sau đó dẫn dụ tham gia đầu tư trực tuyến với cam kết lợi nhuận cao. Ban đầu, nạn nhân được rút một phần tiền lời để tạo niềm tin, nhưng khi tiếp tục nạp số tiền lớn thì tài khoản bị khóa hoặc bị yêu cầu đóng thêm phí để rút tiền.

Cơ quan điều tra xác định đường dây lừa đảo này đã khiến khoảng 5.000 nạn nhân trong và ngoài nước sập bẫy, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 130 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Luân