Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu bị truy tố vì lừa đảo 1.700 tỷ đồng

Cựu Chủ tịch cùng cựu Tổng Giám đốc và cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sen Tài Thu Việt Nam cùng một số bị can bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng.

VKSND Tp. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, truy tố 5 bị can. Trong đó, đáng chú ý có Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch công ty; Nguyễn Thị Thùy Linh - cựu Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Lan Hương - cựu Tổng Giám đốc.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 - 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, các bị can trên đã cùng bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Công ty nhằm huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần.

Các bị can đã thuê các cộng tác viên, nhân viên kinh doanh đưa các tài liệu về chiến lược kinh doanh mà Linh và Hương tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư.



Bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.

Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu được quảng cáo đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, thu nhiều lợi nhuận. Do đó, nếu khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần, sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương còn đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn từ 9 - 13,5% tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, nhà đầu tư được phép rút trước hạn.

Tuy nhiên, thực tế sau khi góp vốn vào công ty, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông, không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bằng thủ đoạn trên, đã có 459 người chuyển tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng đã sử dụng hơn 730 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, còn lại chiếm đoạt gần 990 tỷ đồng.

Theo VKSND Tp.Hà Nội đến nay, mới có 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền là hơn 970 tỷ đồng. Số nạn nhân này đã được chi trả một phần lợi nhuận là hơn 210 tỷ đồng và bị chiếm đoạt hơn 750 tỷ đồng.



Đặng Ngọc Thủy