Ngân hàng và Công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo trên không gian mạng

Phát hiện dấu hiệu bất thường từ một khách hàng lập thủ tục rút tiền tiết kiệm, nhân viên giao dịch ngân hàng báo cáo lãnh đạo, phối hợp Công an địa phương kịp thời tìm hiểu, tư vấn, giải thích và ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Thông tin từ Công an phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa ngày 12/7 cho biết, vừa phối hợp Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Ninh Thuận, kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo 350 triệu đồng trên không gian mạng.

Trước đó vào khoảng 13h chiều 10/7, anh N.T.N (SN 1991, trú tại tổ dân phố Mỹ Hương, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) đến Phòng giao dịch Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Ninh Thuận để lập thủ tục rút 350 triệu đồng từ sổ tiết kiệm.



Nhân viên Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Ninh Thuận cùng Công an phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa tư vấn, giải thích cho anh N.T.N. dừng ngay việc rút tiền tiết kiệm để chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Bằng những trải nghiệm nghề nghiệp sau khi dò hỏi một số thông tin liên quan, giao dịch viên Nguyễn Thị Diệu Huyền phát hiện nam khách hàng này có nhiều động thái bất thường, nên không vội giải quyết yêu cầu, mà báo cáo ngay cho Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Trần Thị Đương Nhiên, phối hợp tìm hiểu.

Theo anh N.T.N, trước đó anh nhận được cuộc điện thoại lạ chào mời tham gia gói đầu tư trực tuyến với nguồn thu nhập hấp dẫn. Sau khi được “chuyên viên tư vấn” hướng dẫn tham gia việc làm trên không gian mạng, anh N đã bị cuốn hút. Lúc đầu anh N chỉ thực hiện một số thao tác đơn giản như like, share, bình luận trên mạng xã hội và được chi trả vào tài khoản cá nhân một khoản tiền hoa hồng. Nhầm tưởng tìm được “việc nhẹ, hoa hồng cao” vì khi chuyển khoản số tiền 4 triệu đồng theo hướng dẫn của “chuyên viên tư vấn”, anh N nhận lại 5 triệu đồng; chuyển khoản 12 triệu đồng thì nhận được 15 triệu đồng bao gồm tiền gốc và hoa hồng.



Một số thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và biện pháp phòng ngừa. Ảnh: Internet.

Đến sáng 10/7, khi anh N vừa chuyển khoản 60 triệu đồng thì “chuyên viên tư vấn” thông báo “sai sót về nội dung nên có nguy cơ mất tiền" và đề nghị anh N phải chuyển tiếp 200 triệu đồng sẽ được hoàn trả lại 260 triệu đồng và tiền hoa hồng. Thêm một lần nữa anh N nhận được thông báo “sai sót về nội dung” cùng với yêu cầu phải chuyển thêm 350 triệu đồng mới nhận lại toàn bộ số tiền đã chuyển cùng với khoản hoa hồng khá lớn. Rất may là khi anh N lập thủ tục rút tiền tiết kiệm 350 triệu đồng, thì Phòng giao dịch Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Ninh Thuận nghi vấn bất thường, kịp thời báo cáo và phối hợp Công an phường Phan Rang tư vấn, giải thích, ngăn chặn nên anh N không bị thiệt hại thêm 350 triệu đồng từ cạm bẫy lừa đảo trên không gian mạng.

Chiêu trò nêu trên không mới, cơ quan Công an các cấp thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo qua tin nhắn điện thoại và chuyển tải nhiều thông tin, hình ảnh sinh động trên các trang mạng xã hội của công an các cấp về những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng. Người dân cần tìm hiểu từ nguồn chính thống của báo chí, Công an, cơ quan chức năng các cấp để nâng cao nhận thức cảnh giác, chủ động phòng chống tội phạm lừa đảo.

Hữu Toàn